Compliance e rilevazione dei rischi finanziari
Per una gestione della compliance interna all'azienda come da informativa di Decreti Governativi
Programma
- Informativa Decreti Governativi su Paesi embargati
- Normative internazionali OFAC, FATF, GAFI
- Export Control per Paesi
- Sanzioni
- Black List.
Destinatari
Titolari, amministratori delegati, direttori amministrativi, responsabili finanziari (e funzionari di area) di aziende produttrici di macchine e impianti destinati ai mercati internazionali.
Durata
2 ore
Quota di adesione:
180,00 € + IVA a persona per le aziende associate
250,00 € + IVA a persona per le aziende non associate
Date e Sedi di svolgimento